公告日期：2026-03-27

苏州规划设计研究院股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

- 朱中一

本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2025 年度内本人任职期间召开的董事会会议和股东会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人朱中一，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，法律专业教授。1999 年 8 月起至今于苏州大学担任法律方面教师；
2001 年 5 月至今于江苏新天伦律师事务所担任律师；2025 年 5 月至今，任公司
独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的次数及投票情况

1、参加董事会情况

报告期内，本人共出席公司董事会 9 次，严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

是否连续

投票情况
独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 两次未亲

缺席次数 （投反对
姓名 次数 次数 次数 次数 自出席会

票次数）
议

朱中一 9 9 0 0 0 否 0

2、参加股东会的情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次股东会，本人出席股东会 4 次。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

1、作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，本人 2025 年任职期间严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，主持召开了第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的相关事项。

2、作为公司第五届董事会审计委员会委员，本人 2025 年任职期间，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等规章制度积极履行职责，参加了 4 次审计委员会会议，审议通过了《关于豁免第五届董事会审计委员会第一次会议通知时限的议案》《关于选举第五届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》《关于<2025 年第三季度报告>的议案》《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》等有关议案。

3、2025 年任职期间，本人共参加两次独立董事专门会议，审议通过了《关于与交易对方签署附条件生效的<苏州规划设计研究院股份有限公司（作为资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。