公告日期：2026-04-16

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2026-021

苏州规划设计研究院股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、否决、变更议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、 会议的召开情况

1、会议届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 15：00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 16
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2026 年 4 月 16 日 9:15-15:00。

4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议地点：江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室。

6、会议主持人：董事长李锋先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东102人，代表股份45,284,740股，占公司有表决权股份总数的39.9632%。

其中：通过现场投票的股东18人，代表股份42,417,990股，占公司有表决权股份总数的37.4333%。

通过网络投票的股东84人，代表股份2,866,750股，占公司有表决权股份总数的2.5299%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东94人，代表股份10,195,014股，占公司有表决权股份总数的8.9970%。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份7,328,264股，占公司有表决权股份总数的6.4671%。

通过网络投票的中小股东84人，代表股份2,866,750股，占公司有表决权股份总数的2.5299%。

公司全体董事通过现场及通讯方式出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。北京德恒（苏州）律师事务所葛晓霞律师、朱志宇律师列席会议对本次会议进行见证。

三、 议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 45,253,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9302%；反
对 29,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0645%；弃权 2,402 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意 10,163,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6902%；反对 29,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236%。

审议结果：通过。

2、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 45,250,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9252%；反
对 29,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0645%；弃权 4,702 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况：

同意 10,161,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6676%；反对 29,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2863%；弃权 4,702 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0461%。

审议结果：通过。

3、《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》
总表决情况：

同意 45,250,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9252%；反
对 29,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0645%；弃权 4,702 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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