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公告日期：2026-04-24
证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2026-024
苏州规划设计研究院股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2026年4月17日向全体董事发出并送达。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由董事长李锋召集并主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制内容和程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2026年第一季度报告的内容。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
苏州规划设计研究院股份有限公司
董事会
2026年4月24日
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