公告日期：2025-10-30

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-049
杭州民生健康药业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月28日以现场及通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月24日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式出席会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。

（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为：本次调整旨在优化业务流程、深化专业化运营、提升管理效能、推动战略聚焦，有利于充分发挥各板块专业优势，实现资源整合与效能协同，从而全面提升公司整体运营效率与市场竞争力。因此，董事会同意公司对营销体系组织架构进行优化调整，将营销团队整体划转至全资子公司杭州民生健康医药销售有限公司，并授权公司经营管理层负责组织架构调整的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1、回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益，增强投资者信心，同时为了不断完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益和公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式实施第二期公司股份回购，用于股权激励。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、本次回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）本次回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）本次回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、拟回购股份的方式、价格区间

（1）本次回购股份的方式：集中竞价交易方式。

（2）本次回购股份的价格区间：不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，即人民币 21.06 元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限并及时披露。

实际回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（1）回购股份的种类：已发行的无限售条件的人民币普通股（A 股）股票。
（2）回购股份的用途：拟用于股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

（3）回购股份数量及占公司总股本的比例：预计回购股份数量为 210 万-……
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