公告日期：2026-04-24

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2026-025

杭州民生健康药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第
二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，
同意于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会。现将本次会议相关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 07 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市西湖区曙光路 122 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编 提案 该列打勾
提案名称

码 类型 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于变更部分募集资金用途及调整内部投资结构的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 非累积投票提案 √

……
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