公告日期：2026-04-24

杭州民生健康药业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（刘玉龙）

各位股东及股东代表：

2025 年，本人作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会独立董事，履职期间，本人恪守了《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定。

本人在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，
慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

刘玉龙，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1994 年 7 月至 1995 年 11 月，任青岛海尔洗衣机有限总公司质检科副科长；
2002 年 7 月至 2003 年 9 月，任中山大学岭南学院教师；2003 年 9 月至 2005 年
9 月，参加厦门涌泉集团博士后工作站、厦门大学管理学院博士后流动站博士后项目；2005 年 9 月至今，任浙江工商大学会计学院副教授。现任浙江工商大学会计学院副教授，兼任本公司、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司、南华期货股份有限公司独立董事，杭州君子之美教育科技有限公司监事。

（二）是否存在影响独立性的情况

2025 年，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年，本人积极参加公司股东会及董事会会议，认真审议各项会议议案，
持续跟进公司经营动态，主动参与讨论，并始终以科学、审慎的态度行使表决权。本人出席股东会及董事会会议的具体情况如下：

出席董事会及股东会情况

本报告期应 以通讯方式 委托出席

出席董事会 现场出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
出席董事会 董事会次

次数 事会次数 会次数 自出席董事会会议 会次数
次数 数

5 1 4 0 0 否 1

在参会之前，本人均已详细研读会议文件及议案材料，深入研究、掌握议案细节，为董事会关键决策做好了周密准备。会议期间，本人与各位董事及管理层充分交流讨论，针对相关议题提出专业且独立的观点，确保意见不受公司主要股东及其他利益相关方的影响。本人以审慎态度行使投票权，始终秉持对公司及全体股东负责的原则行事。本人对 2025 年度公司提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2025 年，公司共召开董事会审计委员会会议 4 次、独立董事专门会议 2 次。
本人作为审计委员会召集人及独立董事，均亲自出席了上述会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会专门委员会会议或独立董事专门会议的情况，也未出现缺席情形，有效履行了相应职责。本人对董事会专门委员会及独立董事专门会议审议的相关议案进行了认真审阅，积极参与各项议题的讨论，并提出了合理建议。

1.审计委员会

2025 年，作为审计委员会召集人，本人召集并主持了审计委员会会议共 4
次，对以下事项进行审议：

专委会类 会议届次 召开时间……
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