公告日期：2026-04-24

杭州民生健康药业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（丁建萍）

各位股东及股东代表：

作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，谨慎、认真行使法律所赋予的权利，有效监督公司运作的合理性及公平性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

丁建萍，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。曾任杭州市下城区检察院助理检察员、万通集团（控股）有限公司咨询事业部总经理、新加坡大洋企业有限公司副总经理、杭州市投资控股有限公司投资发
展部经理。2003 年 1 月至 2018 年 9 月，历任杭州工商信托股份有限公司副总经
理（主持工作）、总经理、总裁、董事；2019 年 5 月至 2021 年 9 月，任聚光科
技（杭州）股份有限公司董事长；2019 年 11 月至今，任杭州前岩企业管理咨询有限公司总经理。现任杭州前岩企业管理咨询有限公司、新岩（杭州）控股有限公司执行董事兼总经理，兼任本公司独立董事，杭州银嘉澎企业管理有限责任公司董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会会议出席情况

2025 年度任期内，公司共召开了 5 次董事会会议和 1 次股东会，公司董事
会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。具体情况如下：

出席董事会及股东会情况

本报告期应 以通讯方式 委托出席

出席董事会 现场出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
出席董事会 董事会次

次数 事会次数 会次数 自出席董事会会议 会次数
次数 数

5 2 3 0 0 否 1

2025 年度任期内，本人秉持勤勉尽责的态度，积极出席公司召开的董事会
会议。在履职过程中，本人严格遵循相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，认真审阅会议材料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会作出科学、准确的决策发挥了积极作用。

（二）董事会专门委员会的履职情况

2025 年度任期内，本人充分发挥独立董事的独立作用，积极参加各董事会
专门委员会会议，均无缺席情况发生。具体参与董事会专门委员会情况及审议事项如下：
专委会类

型 会议届次 召开时间 审议内容 审议意见

议案一：《关于确认公司高级

第二届薪酬与考核委

2025/1/23 管理人员 2024 年度绩效薪酬 同意

员会第三次会议

的议……
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