公告日期：2026-04-24

财通证券股份有限公司

关于杭州民生健康药业股份有限公司

变更部分募集资金用途及调整内部投资结构的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“民生健康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、变更部分募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1204 号)同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 8,913.86 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金总额为人民币89,138.60 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 9,808.87 万元后，公司本次募集资金净额为 79,329.73 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 8 月 28 日出具了《验资报告》(中汇会验
[2023] 8934 号)。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并连同保荐机构与存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司已累计使用募集资金总额21,623.98万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为61,024.48万元，具体情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 89,138.60

项目 金额（万元）

减：保荐及承销费用 6,455.16

2023 年 8 月 28 日收到募集资金金额 82,683.44

减：支付各项发行费用[注 1] 3,333.87

其中：置换的以自筹资金预先支付的发行费用 300.29

减：2023 年度直接投入募投项目的金额 2,192.65

其中：置换的以自筹资金预先投入的金额 518.58

2024 年度直接投入募投项目的金额 6,458.39

2025 年度直接投入募投项目的金额 12,972.94

减：银行手续费支出 0.61

加：利息收入 3,299.50

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 61,024.48

其中：存放募集资金专户余额 12,424.48

募集资金现金管理余额 48,600.00

注 1：与发行费用总额差异 19.84 万元……
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