公告日期：2026-03-31

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2026-013
中机寰宇认证检验股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2026 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2026 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的
董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有：李邵华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

各位董事经审议，认为公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律法规的相关规定。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

各位董事经审议，认为《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了 2025 年度公司董事会工作情况。2025 年度，公司董事会切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作。公司现任独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（李邵华）》《2025 年度独立董事述职报告（胡振杰）》《2025年度独立董事述职报告（陈广垒）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

董事会认为：公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关规定编制的《中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》内容客观、准确、完整，同意对外披露该报告。

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算
报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》真实、准确地反映
了公司 2025 年的财务状况、经营成果和现金流量；公司《2026 年度财务预算报
告》编制科学合理。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意：以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 226,085,200 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利……
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