公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告（陈广垒）

本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人陈广垒，博士研究生学历，会计专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京金融街投资（集团）有限公司总经济师；北京金融街投资管理有限公司董事；恒泰证券股份有限公司董事；金融街控股股份有限公司监事；北京华利佳合实业有限公司董事；北京华融基础设施投资有限责任公司监事长；北京金融街集团财务有限公司董事；北京天桥盛世投资集团有限责任公司董事；河南天瑞集团股份有限公司副总经理；长城人寿保险股份有限公司董事；红京企业咨询（北京）有限公司总裁；厦门华侨电子股份有限公司独立董事；郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事；安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事；北京控股集团有限公司外部董事；西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监；海南京粮控股股份有限公司独立董事；北京中诚聚泰私
募基金管理有限公司董事长；2020 年 10 月至今，任马上消费金融股份有限公司董事；2021 年 10 月至今，任中诚华策（北京）管理咨询有限公司执行董事；2024 年 5 月至今，任重庆百货大楼股份有限公司独立董事；2025 年 5 月至今，任北京能源集团有限责任公司外部董事；2024 年 12 月至今，任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、出席会议情况

2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事均亲自出席了各次会议，未有连续两次未亲自出席会议的情况发生，全年现场工作时间累计超过 20 个工作日。

董事会专门委员会

董事会 独立董事专门会 股东会

议 董事会审计委员 董事会薪酬与考

会 核委员会

应参 亲自出 应参 亲自出 应参 亲自出 应参 亲自出 应参 亲自出
加次 席次数 加次 席次数 加次 席次数 加次 席次数 加次 席次数
数 数 数 数 数

6 6 1 1 5 5 1 1 3 3

本人在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，为行使表决权做好准备，在会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，对科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2025 年度任职期间，本人对参与表决的议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。

三、任职董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（一）董事会审计委员会履职情况

2025 年度任职期间，公司董事会审计委员会全年共召开 5 次会
议。本人作为董事会审计委员会主任委员，积极组织审计委员会各项工作，重点围绕“财务监督、审计管理、风险防控”三大核心开展工作，具体包括：

1.审计团队建设与计划指导：审核公司新聘任内审机构负责人的任职资格，从专业资质、从业经验、独立性等维度进行严格把关；结合公司战略规划与经营需求，对下一年度内审工作提出指导性意见，明确审计重点领域（如募集资金使用、关联交易合规性、内部控制有效性等），确保内部审计工作与公司发展目标紧密衔接。

2.外部审计机构监督：审议《关于审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情……
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