公告日期：2026-03-31

中机寰宇认证检验股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年是中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）“十四五”战略规划的收官之年，也是谋篇布局“十五五”战略规划的开局之年。公司董事会以党的二十大和二十届历次全会精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚决贯彻“两个一以贯之”重要原则，严格落实党中央、国务院国资委、中国机械总院决策部署，以构建“科学、理性、高效”董事会为目标，切实发挥“定战略、作决策、防风险”作用和“强监督”职责，以新发展理念深入推进国企改革深化提升行动工作。严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国资监管政策、证券市场监管政策等法律法规、规范性文件的要求，忠实履行《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的各项职责，本着对全体股东负责的精神，审慎、科学地决策公司重大事项，严格执行股东会各项决议，紧紧围绕公司核心主业，与公司党委、经理层一道统筹推进战略落地、改革深化、产业升级、创新驱动与合规经营，为公司高质量发展提供了坚实的治理保障。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、贯彻落实上级部署，推动国企改革深化提升行动落地见效

2025年公司董事会通过培训、战略研讨会等形式，认真学习、贯彻党中央、国务院国资委的最新精神和监管要求，研究制定落实措施，为服务国家战略和公司发展构建顶层设计。

战新产业规模迈上新台阶：新能源汽车检测、信息安全检测等战新产业营业收入增势明显，成为公司业绩重要的增长引擎。

持续提升核心竞争力：强力推进智能应急装备检测产业园建设，年内超预期完成5栋实验楼封顶，助力公司在行业内领先完成低空经济服务平台布局；“国家新能源机动车质量检验检测中心（山东）”获得批筹，迎来双国家中心的重大突破，有效提升公司的抗风险能力。获得IATF16949汽车行业质量管理体系认证资质，为进军汽车行业质量管理认证服务领域迈出关键一步。乘用车市场实现多项从“0到1”的跃升，助力实现汽车领域检测资质取得。

强化科技创新支撑：2025年在研省部级科研项目14项，获得省部级奖3项（二等奖2项，三等奖1项），首次实现一年两项二等奖重大突破；工信部轨道交通公共服务平台顺利通过验收，科技创新能力再上新台阶。新增3支核心创新团队，2支团队通过中期考核，1支推评上级单位创新团队。

不断完善治理机制：严格落实“两个一以贯之”原则，在治理体系中持续加强党的领导，确保党组织在公司治理结构中的法定地位和作用有效发挥。完成监事会改革，优化董事会审计委员会职权。建立外部董事人才库，规范配置子公司专职外部董事3人。切实落实市场经营责任制，深化三项制度改革，全面实施经理层成员任期制与契约化管理，实行高端人才“一人一策”市场化薪酬，强化业绩导向，完善工资总额与效益联动机制。

全力筑牢合规经营防线：审议通过29项公司制度，修订《公司章程》《董事会议事规则》等核心治理文件，夯实规范运作基础。明晰经理层行权履职边界，修订董事会对经理层授权方案，全面落实经理层对董事会负责和报告机制。首次开展子公司“大合规”评价，实现合规管理全覆盖，筑牢合规防线。发布《经营投资尽职合规免责事项清单》《科研
项目负责人权责清单》，建立容错机制，优化子公司管控清单，形成“合规有依据、问责有标准、免责有保障”的管理闭环。

二、深挖各项潜能，公司经营业绩稳步增长

强化运行管控，深入实施各类降本增效新举措，持续落实“两金”压降，聚焦关键经营指标，坚持按月分析、按季通报、专题研究，各级干部承压而上带队走访企业近千次，新增合作企业近百家。多措并举抓落实，强化管理出成效，在广大干部职工的共同努力下，“揭榜挂帅”机制纵深落地，关键硬仗连战连捷，2025年公司营业收入和归母净利润较上年同期分别增长5.87%、14.49%，再创历史新高。

三、积极发挥定、作、防作用，有效履行董事会核心职能

2025年度，董事会认真贯彻落实《公司章程》中明确的22项重大
职权，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，切实对股东负
责，董事会成员忠实履职尽责，从战略引领、重大决策、风险管控、
管理监督四个层面，不断提高董事会科学决策、理性决策、高效决策
水平。

（一）精准“定战略”，引领长远发展方向

公司锚定检验检测行业“专业化、规模化、国际化”发展趋势，结合国家“双碳”、新能源汽车、低空经济等战略导向，精准定战略、谋长远，先后召开2次战略研讨会，系统复盘“十四五”战略目标完成情况，广泛吸纳子公司、外部董……
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