公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告（胡振杰）

本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人胡振杰，博士研究生学历，法学专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任湖南常德鼎城区黄珠联校教师；湖南常德县一中教师；国务院法制办秘书行政司研究处助理调研员、副处长、处长；国务院法制办秘书行政司综合处处长；国务院法制办秘书行政司副司长；福州市人民政府副市长，中国铝业集团有限公司总法律顾问、法律合规部总经理、首席合规官；2024 年 12 月至今，任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、出席会议情况

2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事均亲自出席了各次会议，未有连续两次未亲自出席会议的情况发生，全年现场工作时间累计超过 20 个工作日。

董事会专门委员会

董事会 独立董事专 股东会

门会议 董事会审计委 董事会提名 董事会薪酬与

员会 委员会 考核委员会

应参 亲自 应参 亲自 应参 亲自 应参 亲自 应参 亲自 应参 亲自
加次 出席 加次 出席 加次 出席 加次 出席 加次 出席 加次 出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

6 6 1 1 5 5 2 2 1 1 3 3

本人在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，为行使表决权做好准备，在会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，对科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2025 年度任职期间，本人对参与表决的议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。

三、任职董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（一）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，积极组织薪酬与考核委员会各项工作，以“薪酬与业绩匹配、激励与约束并重”为原则，深度参与公司薪酬体系建设与考核机制落地，具体工作包括：

1.薪酬政策与方案审查：主动研究行业内同规模、同类型企业的董事及高级管理人员薪酬水平，结合公司经营业绩与岗位价值，审查公司薪酬政策、制度的合规性与合理性，确保薪酬体系既符合监管要求，又具备市场竞争力。

2.核心议案审议：参与审议多项关键议案，包括《关于确认公司
经理层成员 2024 年度及 2022-2024 任期考核结果的议案》《关于公司经理层成员 2025 年度考核责任书的议案》《关于 2024 年度工资总额年度清算结果的议案》《关于 2025 年度工资总额年度预算的议案》《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。审议过程中，本人结合经理层过往履职成效、公司年度经营目标及行业趋势，对考核指标设定、薪酬计算依据提出专业建议，确保考核结果客观公正、薪酬发放与业绩紧密挂钩。

3.执行监督：持续监督公司是否严格按照股东会、董事会审议通过的薪酬方案执行，核查薪酬发放的及时性、准确性，确保无违规发放或超额发放情况，切实维护公司及股东利益。

（二）董事会审计委员会履职情况

2025 年度任职期间，公司董事会审计委员会全年共召开 5 次会
议。本人作为董事……
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