公告日期：2026-04-28

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2026-018

中机寰宇认证检验股份有限公司

关于收购子公司中机寰宇(江苏)智能制造认证检测有限公司

其他股东所持股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议和2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于<收购子公司中机智检其他股东所持股权暨关联交易>的议案》，公司拟以1822.8万元收购江苏长江智能制造研究院有限责任公司（以下简称“长江院”）、东莞众泽科技有限公司（以下简称“东莞众泽”）和北京中铸世纪展览有限公司（以下简称“中铸世纪”）持有的中机寰宇(江苏)智能制造认证检测有限公司（以下简称“中机智检”）共计60%股权，收购后公司持股比例由40%增加至100%，中机智检变成公司全资子公司。

2、交易对方之一长江院为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

3、风险提示：标的公司可能面临宏观经济环境、产业政策调整、行业周期波动等多重不确定性因素带来的经营风险，未来盈利能力存在一定不确定性；本次交易不会变更公司合并报表范围。敬请广大投资者理性分析，审慎决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）基本情况

根据北京中企华资产评估有限公司（以下简称“中企华”）出具的《中机寰宇认证检验股份有限公司拟收购股权涉及的中机寰宇（江苏）智能制造认证检测有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（编号：中企华评报字(2026)1175号）（以下简称《资产评估报告》），中机智检截至评估基准日（2025年9月30日）股东全部权益价值评估值为人民币3038.05万元。基于评估值，经过股东各方友好协商并达成一致，公司拟以协议转让方式，共计投入1822.8万元收购其他股东所持中机智检共计60%股权。

长江院为公司控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）控制的北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称“北自所”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）审议情况

2026年4月13日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议，全体委员以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<收购子公司中机智检其他股东所持股权暨关联交易>的议案》，并提交董事会审议。关联董事梁丰收回避表决。

2026年4月14日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议，全体独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<收购子公司中机智检其他股东所持股权暨关联交易>的议案》，并提交董事会审议。

2026年4月15日，公司召开第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第五次会议审议《关于<收购子公司中机智检其他股东所持股权暨关联交易>的议案》，因关联董事付志坚、邱城回避表决导致非关联委员人数不足委员会总人数的二分之一，基于谨慎性原则，该议案直接提交董事会审议。

2026年4月26日，公司召开第二届董事会第九次会议，全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<收购子公司中机智检其他股东所持股权暨关联交易>的议案》，关联董事付志坚、刘中星、邱城、梁丰收回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，此次交易无需获得公司股东会的批准。

二、交易对方基本情况

（一）关联方基本情况

名称 江苏长江智能制造研究院有限责任公司

统一社会信用代码 91320400MA1N3PX713

住所 江苏省常州市钟楼区新龙路113号

法定代表人 吴双

企业类型 有限责任公司

注册资本 11646.49万……
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