公告日期：2026-05-22

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-016
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15—15:00 的任意时间。
2、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 70,202,579 股，占公司有表决
权股份总数的 58.2852%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 63,706,041 股，占公司有表决
权股份总数的 52.8915%。

通过网络投票的股东 82 人，代表股份 6,496,538 股，占公司有表决权股份
总数的 5.3937%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 6,496,838 股，占公司有
表决权股份总数的 5.3940%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 6,496,538 股，占公司有表决权
股份总数的 5.3937%。

8、公司董事、高级管理人员出席或列席本次会议；保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意 70,058,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7941%；
反对132,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1881%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。
中小股东总表决情况：

同意 6,352,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7755%；反对 132,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0321%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1924%。

公司三名在任独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生在本次年度股东会上对 2025 年度的履职情况进行了述职。

2、审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：

同意 70,102,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8575%；
反对 99,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1413%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：

同意 6,396,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4605%；反对 99,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5272%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。

3、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：

同意 70,0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。