公告日期：2025-05-19

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-016
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日
9:15—15:00。

2、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 70,634,285 股，占公司有表决
权股份总数的 58.6436％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 63,705,741 股，占公司有表决
权股份总数的 52.8912％。

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 6,928,544 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7524％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 6,928,544 股，占公司有
表决权股份总数的 5.7524％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 6,928,544 股，占公司有表决权
股份总数的 5.7524％。

8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议；保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 70,584,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9293％；
反对 43,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0619％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088％。

中小股东总表决情况：

同意 6,878,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2795％；反对 43,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6310％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0895％。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 70,582,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9264％；
反对 45,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0648％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088％。

中小股东总表决情况：

同意 6,876,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2495％；反对 45,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6610％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0895％。

公司三名在任独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生在本次年度股东会上对 2024 年度的履职情况进行……
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