公告日期：2026-04-25

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-010
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

8、会议地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分 非累积投票提案 √

红回报规划>的议案》

议案 1.00-议案 3.00、议案 6.00 已经公司第二届董事会第十一次会议审议通
过；议案 4.00-议案 5.00 因关联董事回避表决，董事会无法形成有效审议意见而直接提交2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 4.00、议案 5.00，关联股东 Kingchem (China) Holding LLC、阜新凯润
同创资产管理咨询中心（有限合伙）应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

公司三位独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）机构股东登记：机构股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书或授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；机构股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权……
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