公告日期：2026-04-25

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，严格推进制度建设，进一步深化公司内部管理，不断完善运作体系，实行科学决策、稳健经营，全面维护全体股东和公司的整体利益，充分发挥董事会科学决策职能。2025 年，公司平稳运行，全面完成本年度各项工作任务。

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年，公司实现营业收入 63,937.23 万元，同比上升 28.64%；公司实现归属
于上市公司股东的净利润 10,480.73 万元，同比上升 171.46%。截至 2025 年 12 月
31 日，公司总资产 23.20 亿元。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）报告期内，董事会会议召开具体情况

2025 年，公司董事会共召开 5 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有
会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、2025 年 4 月 23 日，公司第二届董事会召开第六次会议，审议通过了《关于
<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于<2024 年度独立董事独立性自查情况报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》；

2、2025 年 4 月 23 日，公司第二届董事会召开第七次会议，审议通过了《关于
2025 年第一季度报告的议案》；

3、2025 年 8 月 22 日，公司第二届董事会召开第八次会议，审议通过了《关于
<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的议案》《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》（含相关子议案）《关于修订公司内部治理制度的议案》（含相关子议案）《关于制定公司内部治理制度的议案》（含相关子议案）
《关于使用自有资金向子公司 Kingchem Life Science LLC 增资用于 Kingchem
Laboratories Inc.实施建设的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；

4、2025 年 9 月 22 日，公司第二届董事会召开第九次会议，审议通过了《关于
调整第二届董事会审计委员会成员的议案》；

5、2025 年 10 月 24 日，公司第二届董事会召开第十次会议，审议通过了《关于
<2025 年第三季度报告>的议案》。

（二）报告期内，董事会各专门委员会会议召开情况

1、公司董事会审计委员会设成员 3 名，报告期内，公司共召开 7 次董事会审计
委员会会议，董事会审计委员会成员均出席了会议，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行核查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、公司董事会战略与投资委员会设成员 5 名，报告期内，公司共召开 1 次董事
会战略与投资委员会会议，董事会战略与投资委员会成员均出席了会议，审议修订了《董事会战略与投资委员会议事规则》及向子公司增资用于 KingchemLaboratories Inc.实施建设事项，并对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。

3、公司董事会提名委员会设成员 3 名，报告期内，公司共……
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