公告日期：2026-04-25

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-008

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年4月24日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月14日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事8人，实到董事8人，其中FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、董事贾铁成、董事宋学章以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》（公告编号： 2026-004）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会经审议认为：《2025年度董事会工作报告》客观、全面地总结了2025年度公司董事会履行职责的情况以及相关工作内容。

公司独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》

董事会经审议认为：《2025年度总裁工作报告》客观、真实地反映了公司2025年度经营与管理情况，总裁FUMIN WANG（王富民）先生带领公司管理层在2025年度积极参与公司管理、业务拓展及公司发展事宜，勤勉尽责、踏实工作，有效执行了董事会的各项决议，顺利完成各项工作，保证了公司持续、稳定发展。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

董事会经审议认为：该分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，符合利润分配政策、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，与公司实际经营情况、未来发展规划相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会经审议认为：公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司2025年度内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并
能有效执行。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对上述报告出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

6、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。