公告日期：2026-04-25

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘媛媛，现任东北财经大学会计学院教授，会计学博士。2021年4月起担任金凯生科独立董事，兼任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司、冰山冷热科技股份有限公司两家境内上市公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，本人的直系亲属、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

1、会议出席情况

2025年，公司共召开了5次董事会，2次股东会。

本年度出席历次会议情况如下：

姓名 出席董事会情况 出席股东会情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议次数

刘媛媛 5 0 0 2

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、会议议案审议情况

2025年，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，在上述各项会议召开前，本人作为公司独立董事获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出审核建议或意见。

本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案未损害公司利益和中小股东利益，对各项议案均未提出异议。

（二）出席董事会各专门委员会情况

2025年，本人作为第二届董事会审计委员会召集人。2025年，公司共召开了7次董事会审计委员会会议。参会情况具体如下：

姓名 出席专门委员会会议情况 意见类型

审计委员会 /

刘媛媛 7 通过

本人作为第二届董事会审计委员会召集人，召集并主持召开了委员会会议，认真履行职责，审议修订了《董事会审计委员会议事规则》；根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握公司2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，监督公司内部审计制度及其实施，促进公司内部审计人员强化业务知识和审计技能培训。本人与会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在年度审计前后多次就审计工作计划、工作进展情况进行有效的探讨和交流，督促审计机构保质保量推进审计工作，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规相关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

本人深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表……
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