公告日期：2026-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对金凯生科部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日《关于同意金凯（辽宁）生
命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00股，发行价格为 56.56 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,216,511,427.60元，扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币1,110,744,306.58 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）进行审验，并于 2023 年 7 月 28 日出具了安永华明（2023）验字第
61232239_A01 号《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 承诺投资项目 募集资金承诺 截至期末 截至期末

投资总额 累计投入金额 投资进度

1 医药中间体项目 43,886.66 831.81 1.90%

序号 承诺投资项目 募集资金承诺 截至期末 截至期末
投资总额 累计投入金额 投资进度

2 年产 190 吨高端医药产品项目 28,656.10 80.76 0.28%

3 补充流动资金 7,457.24 7,464.95 100.10%注

合计 80,000.00 8,377.52 -

注：补充流动资金项目截至期末投资进度大于 100%系该项目部分投入资金为募集资金专户存储产生的利息收入所致。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募集资金投资项目情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎研究论证，在不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容及投资规模变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号 承诺投资项目 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期

1 医药中间体项目 2026 年 7 月 28 日 2028 年 7 月 28 日

2 年产 190 吨高端医药产品项目 2026 年 7 月 28 日 2028 年 7 月 28 日

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设的相关工作。但由于国际贸易政策环境变化、创新药客户终端需求波动等暂时不利的市场因素影响，公司结合现有产能情况，为保证投资效益与效率，保护公司及广大股东利益，本着谨慎投资的原则，对募投项目“医药中间体项目”和“年产 190 吨高端医药产品项目”的投入节奏进行优化调整，放缓投资进度。

四、本次募投项目继续实施的重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公……
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