公告日期：2025-05-23

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年4月23日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，公司定于2025年5月29日（周四）下午14:30召开2024年年度股东会，详见公司于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现就本次会议有关事项提示如下：

（一）股东会届次：2024年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《固高科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025年5月29日（周四）下午14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月26日（周一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

（八）会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室
本次股东会提案编码实例表，如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 √

的议案》

本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

（一）……
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