公告日期：2025-10-30

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-051

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第
二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。

序号 制度名称 是否需要提交股东会审议 类型

1 《股东会议事规则》 是 修订

2 《董事会议事规则》 是 修订

3 《独立董事工作制度》 否 修订

4 《关联交易管理制度》 是 修订

5 《对外担保管理制度》 是 修订

6 《对外投资管理制度》 是 修订

7 《累计投票制度实施细则》 是 修订

8 《信息披露管理办法》 是 修订

9 《募集资金管理制度》 是 修订

10 《投资者关系管理制度》 是 修订

11 《薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订

12 《审计委员会工作细则》 否 修订

13 《提名委员会工作细则》 否 修订

14 《战略委员会工作细则》 否 修订

15 《董事会秘书工作制度》 否 修订

16 《总经理工作细则》 否 修订

17 《内幕信息知情人登记管理制度》 否 修订

18 《董事、高级管理人员离职管理制 否 制定
度》

19 《内部审计制度》 否 制定

20 《互动易平台信息发布及回复内部 否 制定
审核制度》

上述制度的修订议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《内部审计制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》已生效，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累计投票制度实施细则《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日……
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