公告日期：2025-10-30

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-050

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第
二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，《固高科技股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。

基于上述取消监事会的实际情况，同时为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前条款 修订后条款

修订前条款 修订后条款

全篇中的“股东大会”修订为“股东会”
全篇中的“监事会”“监事”相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员会代行

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护固高科技股份有限公司（以下简称第一条 为维护固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
章程。 制订本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视
第八条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
新增条款 定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认

第十条 股东以其……
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