公告日期：2026-04-29

2025年，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，遵循《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《固高科技股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极高效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，确保董事会科学决策和规范运作。现关于2025年度董事会工作报告的议案如下：

公司全年实现营业收入5.50亿元，同比增长31.55%。业务结构持续优化，运动控制核心部件实现收入占比69.27%，营收同比增长29.44%；运动控制系统业务实现收入占比16.82%，营收同比增长31.05%；运动控制整机实现收入占比11.61%，营收同比增长53.49%。

全年实现净利润6,116.35万元，同比增长25.06%；归属于母公司所有者的净利润6,295.52万元，同比增长25.32%，净利润增长主要得益于公司营业收入规模的稳步提升。报告期内，公司整体盈利能力较上年同期进一步改善，综合毛利率提升至48.69%，主要系高毛利的运动控制核心部件业务收入占比提升所致。

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开6次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序

召开时间 会议届次 会议主要议案

号

第二届董事 议案 1：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1 2025/4/23 会第五次会 议案 2：《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

议 议案 3：《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》

议案 4：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案 5：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

议案 6：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

议案 7：《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常
关联交易预计的议案》

议案 8：《关于取消部分股票期权的议案》

议案 9：《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

议案 10：《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

议案 11：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

议案 12：《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》

议案 13：《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》

议案 14：《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
未成就及注销部分股票期权的议案》

第二届董事

2 2025/4/28 会第六次会 议案 1：《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

议

第二届董事 议案 1：《关于豁免第二届董事会第七次会议通知期限的议案》

3 2025/4/30 会第七次会

议 议案 2：《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

第二届董事

4 20……
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