公告日期：2026-04-29

本人（姚斌）作为固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》、《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

（一）工作履历及专业背景

本人姚斌，中国国籍，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003 年至今执教于厦门大学现任航空航天学院教授，2021 年 1 月至
2025 年 6 月任厦门鼎熔岩科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月 15 日起任
固高科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年，公司共召开董事会6次，召开股东会2次，本人出席董事会会议、列

出席董事会会议

姓名 在任期间召开董 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
缺席次数

事会次数 次数 次数 亲自出席

姚斌 6 6 0 0 否

列席股东会会议

在任期间召开股 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数

东会次数 次数 次数 亲自出席

姚斌 2 2 0 0 否

2025年，本人积极出席董事会会议、列席股东会会议，认真审阅会议资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2025年，公司董事会和股东会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》《固高科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。

2025 年度任期内，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为公司董事会
审计委员会委员，按照规定参加审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内控报告、利润分配、会计政策变更、计提资产减值准备、募集资金事项、关联交易、聘任会计师事务所等事项进行了审议，切实履行了审计委员会委员的职责。

2025 年度任期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会
提名委员会主任委员，按照规定召开、召集提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司聘任公司证券事务代表的事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会主任委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人参加了 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二次独立董
事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对于议案涉及内容，本人……
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