公告日期：2026-04-29

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2026-04

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2026 年 4 月 27 日在深圳南山区科技园粤兴一道 9 号香港科技大学产学研大楼五
楼公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件、网络或其他方
式送达公司全体董事发出，并于 2026 年 4 月 27 日以现场加通讯方式召开。公司
全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度报告全文及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交
易预计的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11.审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

12.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

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