公告日期：2026-04-29

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2026-006

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，董事会决定于2026年5月21日14:30召开2025年年度股东会。现将会议有关事宜通知如下：

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月15日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室。

1、本次股东会提案编码表

提案编 提案名称 提案类型 备注：该列打勾
码 的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第九次审

计委员会审议通过，详见公司当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证原件和有效持股凭证（如证券公司出具的对

账单）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权

委托书（附件2）、委托人身份证、委托人有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照、法定代表人本人身

份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份

证、加盖公章的营业执照、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东

有效持股凭证办理登记手续。

3、股东可采用电子邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件3），……
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