公告日期：2026-05-28

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2026-044
九江德福科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2026 年 5 月 27 日以现场及通讯方式召开，根据《公司章程》第一百一十
六条之规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对外投资暨签订项目合同书的议案》

经审核，董事会认为：签订本合同为公司通过扩张高端 AI 电子电路铜箔产能，以满足客户和市场需求，实现产业链升级,进一步提升公司高端铜箔市场的竞争力。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资暨签订项目合同书的公告》。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 6 月 12 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。
特此公告。

九江德福科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 27 日

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