公告日期：2026-05-29

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2026-048

九江德福科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年
5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046），定于 2026 年 6 月 12 日召开
公司 2026 年第一次临时股东会。

2026 年 5 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人马科先生以
书面形式送达的《关于提请公司增加 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，提议向 2026 年第一次临时股东会增加临时提案《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，马科先生直接持有公司 191,788,725 股，占公司当前总股本的比例为 30.43%。
经核查，公司董事会认为，马科先生符合提出临时提案主体资格，临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案有明确的议题和具体决议事项，内容属于股东会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案作为第 2.00、3.00、4.00 号提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

通知》中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将公司 2026 年第一次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100 ……
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