公告日期：2026-04-25

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

公司在高端铜箔国产替代（载体铜箔）、组织架构调整（工程技术中心）以及绿色转型（储能项目）三大维度均取得了里程碑式的进展，锂电铜箔业务方面公司明星产品“特强铜箔”持续发力，电子电路铜箔业务“低轮廓铜箔”销售取得重大突破，通过锂电+电子电路铜箔双轮驱动共同为 2025 年的业绩增厚做出贡献，充分展现了德福科技作为全球铜箔行业领军企业的韧性与活力。

2025 年公司共生产电解铜箔 13.96 万吨，同比增加 50.33%；销售 14.09 万
吨，同比增加 51.99%；实现营收 124.37 亿元，同比增加 59.33%。经营业绩及盈利能力方面，公司 2025 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 1.13 亿元，母公司净利润-1.18 亿元。2025 年下游市场需求显著回暖，公司凭借客户与技术积累，同时公司持续推进产品迭代升级，锂电铜箔和电子电路铜箔高附加值产品的出货占比均显著提升，产品结构优化带动公司平均加工费的提高，进而提升公司整体盈利能力。

二、董事会日常工作

（一）2025 年董事会会议情况

2025 年度董事会共召开了 10 次董事会会议，各次会议的召开均符合法律法
规及公司章程的相关要求。董事会积极发挥各位董事专业领域能力，对募集资金使用、公司制度修改、高管聘任等重大事项进行科学审议和审慎决策。会议召开情况如下：

董事会会议情况 董事会会议议题

2025年2月14日第三届 审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公
董事会第十次会议 司增资的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》

审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘
要的议案》《关于公司<2025 年第一季度报告>的议
案》《关于<2025 年环境、社会和治理（ESG）报告>
的议案》《关于 2024 年度不进行利润分配预案的议
案》《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度
2025年4月18日第三届 的议案》《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》
董事会第十一次会议 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报
告>的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议
案》《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关
于制定<舆情监控管理制度>的议案》《关于“质量
回报双提升”行动方案的议案》《关于召开 2024 年
年度股东会的议案》

2025年5月20日第三届 审议通过《关于意向收购境外公司股权进行约束性董事会第十二次会议 报价的议案》
2025年6月26日第三届 审议通过《关于意向收购境外公司股权并签署<谅解董事会第十三次会议 备忘录>的议案》

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修
2025年7月18日第三届 订公司部分制度的议案》《关于增加 2025 年度外汇
董事会第十四次会议 套期保值业务额度的议案》《关于召开 2025 年第一
次临时股东会的议案》

2025年7月29日第三届 审议通过《关于收购境外公司股权并签署<股权购买董事会第十五次会议 协议>的议案》

审议通过《关……
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