公告日期：2025-08-29

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分超募资金
永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“智信精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对智信精密拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣
除各项发行费用（不含增值税）7,302.64 万元，实际募集资金净额为 45,577.63万元，上述募集资金已到账，并已经立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA14888 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会指定的募集资金专项账户内，公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目情况

公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 原承诺投资总 调整后投资总额

额

1 自动化设备及配套建设项目 31,047.08 21,884.67

2 研发中心建设项目 3,887.71 3,887.71

3 信息化系统升级建设项目 1,176.58 1,176.58

4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00

合计 40,111.37 30,948.96

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 45,577.63 万元，扣除前述募投项目原承诺投资总额后，超募资金总额为 5,466.26 万元。

公司分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 14 日召开第一届董事会第二十
三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,639.00 万元永久性补充流动资
金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将超募资金 1,639.00 万元补流拨付完毕。
公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 19 日召开第二届董事会第四次
会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,639.00 万元永久性补充流动资金，
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将超募资金 1,639.00 万元补流拨付完毕。

截至本文件出具日，公司已使用超募资金用于永久补充流动资金累计金额为3,278.00 万元。

三、使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

（一）相关承诺

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金 1,639.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。