公告日期：2025-10-27

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-044
深圳市智信精密仪器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公
司”）决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议
相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 4
楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

3、本次股东会所有议案为非累积投票议案，将对中小投资者表决情况单独计票。
4、本次股东会提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣
布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 13 日下午 17:30 之
前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本
次股东会不接受电话登记。

3、登记地点：董事会办公室

地址：深圳市龙……
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