公告日期：2026-04-28

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2026-005
深圳市智信精密仪器股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4
月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加董事表决 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事提交了 2025 年度述职报告，并且将在 2025 年年度股东会上述职。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人对该报告发表了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。保荐人对该报告发表了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案在综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项鉴证报告，保荐人对该报告发表了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关……
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