公告日期：2026-04-28

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2026-010
深圳市智信精密仪器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公
司”）决定于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 4
楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本

2.00 非累积投票提案 √

预案的议案》

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

√作为投票对象
5.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬（津贴）情况的议案》 非累积投票提案

的子议案数（2）

5.01 《关于 2025 年度非独立董事薪酬确认的议案》 非累积投票提案 √

5.02 《关于 2025 年度独立董事津贴确认的议案》 非累积投票提案 √

……
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