公告日期：2026-04-28

深圳市智信精密仪器股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相
关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪器
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）13,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 39.66
元，募集资金总额为人民币 528,802,644.00 元。截至 2023 年 7 月 14 日，公司实际已
发行人民币普通股（A 股）13,333,400 股，募集资金总额为人民币 528,802,644.00 元，
其中承销及保荐费用含税金额为 50,000,000.00 元，公司已于 2021 年 12 月 30 日支付
承销及保荐费用含税金额 2,000,000.00 元。主承销商华泰联合证券有限责任公司将扣
除本次尚未支付的承销保荐费 48,000,000.00 元后的余额合计人民币 480,802,644.00
元转入到公司募集资金账户。扣除其余各项发行费用（不含增值税）人民币
25,026,393.98 元，公司实际募集资金净额为人民币 455,776,250.02 元。上述资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第
ZA14888 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2025 年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下

单位：人民币元

项目 本期金额 累计金额

实际募集资金净额 455,776,250.02

加：累计募集资金利息收入、理财收益及扣除银行手续费支出

后的净额 2,355,635.27 10,201,064.64

减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金） 24,766,989.02 233,865,307.07

减：超募资金永久性补充流动资金 16,390,000.00 49,170,000.00

募集资金专户余额 182,942,007.59 182,942,007.59

二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况

1、为加强、规范公司募集资金的管理，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深
圳市智信精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》。

2、根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》
的有关规定，公司及公司全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司于 2023 年 7 月 31
日与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金三……
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