公告日期：2025-06-19

民生证券股份有限公司
关于深圳市尚水智能股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二五年六月

声 明

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）接受深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“尚水智能”“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次证券发行”）项目出具上市保荐书。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市尚水智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义）。

目 录

声 明...... 1
目录一、发行人概况 ...... 2
一、发行人概况 ...... 3
二、本次证券发行情况 ...... 30
三、保荐人与发行人之间的关联关系及主要业务往来情况...... 33
四、保荐人的承诺事项 ...... 33五、发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会
及深圳证券交易所规定的决策程序 ...... 34六、保荐人关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定
的上市条件的说明 ...... 36
七、持续督导期间的工作安排 ...... 39
八、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 42
一、发行人概况
（一）发行人基本情况

注册中文名称 深圳市尚水智能股份有限公司

注册英文名称 Shangshui Smartech Ltd.

注册资本 人民币 7,500.00 万元

法定代表人 金旭东

有限责任公司成立日期 2012 年 8 月 31 日

股份有限公司成立日期 2022 年 12 月 8 日

公司住所 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路6号华控赛格厂
区屏椎主厂房 201

邮政编码 518122

电话 0755-28380612

传真 0755-28380615

互联网网址 https://www.ss-smartech.com/

电子信箱 ir@ss-smart.cn

信息披露和投资者关系负责部 董事会办公室
门
信息披露和投资者关系负责人 梁伟杰
信息披露和投资者关系负责人 0755-28380612
联系电话
（二）发行人主营业务

公司深耕智能装备行业十余年，构建了以“核心单机+智能控制系统+工艺包”为体系的综合技术能力，主营业务围绕微纳粉体处理、粉液精密计量、粉液混合分散、功能薄膜制备等核心工艺环节展开，产品可广泛用于新能源电池、新材料、化工、食品、医药、半导体等行业。目前公司主要面向新能源电池极片制造及新材料制备领域，专业从事融合工艺能力的智能装备的研发、设计、生产与销售。

在新能源电池极片制造领域，公司业务覆盖制浆、涂布、辊压、分切等工序。极片制造是新能源电池制造的核心环节，对电池性能影响程度约 70%。在制浆环节，2013 年公司在行业首推薄膜高速分散技术，解决了磷酸铁锂制浆时间长、分散不均匀、浆料稳定性差等行业痛点，切入制浆领域；2016 年公司在工艺路径与产品结构设计上实现了系统性创新，全球首创“循环式高效制浆系统”，开创全新制
浆工艺路线，从制浆上解决了预混合效果差、效率低、能耗高、一致性差、占地空间大等行业痛点，历经公司多轮技术迭代，该技术路线日趋精进高效，已成新能源电池……
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