公告日期：2026-04-28

证券代码：301513 证券简称：尚水智能 公告编号：2026-003
深圳市尚水智能股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知
已于 2024 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长金旭东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。同时，独立董事刘剑洪、谢佑平、范伟红分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》和《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》和《深圳市尚水智能股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理金旭东先生在会议上作了《2025 年度总经理工作报告》。公司董事会认真听取了该报告，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营管理情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认真审议了《2025 年年度报告》及摘要，认为公司 2025 年年度报告
及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年年度报告摘要》和《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年度财务报表及附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”“第八节财务报告”部分相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会同意以公司当前总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利
4.7 元（含税），预计派发 47,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行送股及资本公积转增股本。若在分配方案通过后至实施前，公司
总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市尚水智能股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

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