公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

（姓名：刘剑洪）

各位股东及股东代表：

作为深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2025年度内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“创业板上市公司规范运作”）等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，运用专业知识和独立判断，认真审议董事会各项议案，对公司的经营发展提出了积极建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2025年度内作为独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

本人刘剑洪，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，高分子化学专业博士学历。2006年9月至2015年1月，任深圳大学化学与化工学院教授、院长；2009年5月至2015年5月，任深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事；2017年1月至2023年2月，任深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事；2015年1月至2024年6月，任深圳大学化学与环境工程学院教授、深圳大学石墨烯及其复合材料研究中心主任；2017年8月至2023年10月，任江西奇信集团股份有限公司独立董事；现任深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司董事长、总经理，深圳市奥尔三晶科技开发有限公司执行董事、总经理，深圳市动力创新科技企业执行事务合伙人，本征方程（荆门）新材料技术有限公司执行董事、总经理，深圳市永联科技股份有限公司独立董事，湖南昆仑本征材料有限公司董事，深圳市海斯比海洋科技股份有限公司监事会主席，整素食品科学和加工研究（深圳）有限公司监事。2022年12月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会和股东会，对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，本人时刻关注公司发生的重大事项，积极关注公司业务发展情况，对公司业务提出专业化建议，充分发挥独立董事职能。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，出席会议的情况如下：

是否连续两次

独立董事 应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东
未亲自参加董

姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 会次数
事会会议

刘剑洪 8 8 0 0 否 4

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

（1）提名委员会工作情况

2025年度，本人共参加2次提名委员会会议。本人作为公司董事会提名委员会成员，未有无故缺席的情况发生，按照规定出席提名委员会，审议了聘任董事和高级管理人员的议案，切实履行了董事会提名委员会的职责。

（2）薪酬与考核委员会工作情况

2025年度，本人共参加2次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，未有无故缺席的情况发生，按照规定主持召开会议，对公司董事和高级管理人员薪酬事项进行审议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会的职责。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人与公司经营管理层保持常态化、充分的沟通交流，定期了解公
司日常生产经营、重大项目进展等具体情况，确保全面、准确掌握公司运营状况，为有效行使监督权、决策权奠定基础。同时，本人持续注重学习最新的法律……
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