公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

（姓名：范伟红）

各位股东及股东代表：

作为深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2025年度内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“创业板上市公司规范运作”）等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，运用专业知识和独立判断，认真审议董事会各项议案，对公司的经营发展提出了积极建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2025年度内作为独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

本人范伟红，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，民商法学专业博士研究生学历。1986年7月至1998年12月，任山东经济计划学校会计教研室副教授；1999年1月至2007年3月，任山东法官培训学院民商事审判教研室教授；2007年4月至2019年6月，任西南政法大学商学院教授；2017年4月至2020年4月，任重庆再升科技股份有限公司独立董事；2019年6月至2021年7月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）法务部总监；2020年7月至2023年2月，任重庆洪九果品股份有限公司独立董事；2021年8月至2024年11月，任北京中颂华会计师事务所（普通合伙）审计部法务总监，现任广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）审计部法务总监。2022年12月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会和股东会，对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，本人时刻关注公司发生的重大事项，积极关注公司业务发展情况，对公司业务提出专业化建议，充分发挥独立董事职能。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，出席会议的情况如下：

是否连续两次

独立董事 应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东
未亲自参加董

姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 会次数

事会会议

范伟红 8 8 0 0 否 4

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

（1）薪酬与考核委员会工作情况

2025年度，本人共参加2次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会成员，未有无故缺席的情况发生，按照规定出席薪酬与考核委员会，审议了董事和高级管理人员的薪酬方案的议案，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
（2）审计委员会工作情况

2025年度，本人共参加5次审计委员会会议。本人作为公司董事会审计委员会的召集人，未有无故缺席的情况发生，按照规定主持召开会议，对公司定期报告、内部控制评价、关联交易、聘任会计师事务所等事项进行审议，切实履行了审计委员会的职责。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人与公司经营管理层保持常态化、充分的沟通交流，定期了解公司日常生产经营、重大项目进展等具体情况，确保全面、准确掌握公司运营状况，为有效行使监督权、决策权奠定基础。同时，本人持续注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高
自己的履职能力，主动关注公司关联交易、内控合规等关键环节，全程……
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