公告日期：2025-06-12

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-032

四川港通医疗设备集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长陈永先生；

3.现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）下午14:00；

4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室；

5.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月11日上午9:15，结束时间为2025年6月11日下午15:00。

6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共66人，代表股份37,690,800股，占公司有表决权股份总数的39.2436%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户回购的股份数为3,956,856股，不计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为96,043,144股）。其中：

出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共13人，代表股份37,035,700股，占公司有表决权股份总数的38.5615%；通过网络投票系统投票的股东共53人，代表股份655,100股，占公司有表决权股份总数的0.6821%。

2.中小股东出席会议的情况

通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计58人，代表股份1,333,200股，占公司有表决权股份总数的1.3881%。其中：

出席现场会议（含视频方式）的中小股东和中小股东授权委托代表共5人，代表股份678,100股，占公司有表决权股份总数的0.7060%；通过网络投票系统投票的中小股东共53人，代表股份655,100股，占公司有表决权股份总数的0.6821%。
3.公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8023%；反对71,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1897%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％；反对71,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3630％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2250％。

表决结果：通过。

2.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023％；反对74,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1969％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。

表决结果：通过。

3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股……
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