公告日期：2025-06-12

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-035

四川港通医疗设备集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11
日召开职工代表大会选举产生了1名职工代表董事，并召开2024年年度股东会，以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司第五届董事会换届选举已经完成，现将相关情况公告如下。

一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、陈叙先生、刘煜强先生

2、职工代表董事：魏勇先生

3、独立董事：周正女士、赵尘女士、姚刚先生

公司第五届董事会成员由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2024 年年度股
东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
员总数的三分之一。

第五届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-027）。

（二）董事会专门委员会成员

公司第五届董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员构成如下：

1、董事会审计委员会：由董事陈叙先生、独立董事赵尘女士、独立董事姚刚先生 3 名董事组成，赵尘女士作为专业会计人士担任主任委员（召集人）；
2、董事会战略委员会：由董事陈永先生、董事陈叙先生、独立董事周正女士 3 名董事组成，陈永先生担任主任委员（召集人）；

3、董事会提名委员会：由董事陈永先生、独立董事姚刚先生和独立董事周正女士 3 名董事组成，姚刚先生担任主任委员（召集人）；

4、董事会薪酬与考核委员会：由董事陈永先生、独立董事周正女士和独立董事赵尘女士 3 名董事组成，周正女士担任主任委员（召集人）。

公司董事会上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

（一）高级管理人员

总经理：陈永先生

董事会秘书：陈兴根先生

财务总监：张秋先生

副总经理：陈兴根先生、喻波先生、刘洪兵先生、范伟民先生、王大军先生

（二）证券事务代表：陈丽佳女士

陈兴根先生具备担任董事会秘书的任职资格，陈兴根先生与陈丽佳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

职务 董事会秘书 证券事务代表

姓名 陈兴根 陈丽佳

联系地址 四川省成都市简阳市凯力 四川省成都市简阳市凯力

威工业大道南段 356 号 威工业大道南段 356 号

电话 028-27126673 028-27126673

传真 028-27125630 028-27125630

电子信箱 gtzb@gtjt.com gtzb@gtjt.com

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

三、监事届满离任情况

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章……
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