公告日期：2025-07-02

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-038

四川港通医疗设备集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月18日（星期五）下午2点

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025年7月11日（星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室。
二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于〈四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 √

年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2.00 《关于〈四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 √

年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理四川港通医

3.00 疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激 √

励计划有关事项的议案》

2．上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3.上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上表决通过，拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

4．公司将就上述议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件（详见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）法人股东的法定代表人凭单位营业执照复印件（加盖公章）、身份证办理登记手续，法人股东委托代理人的，应凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人签章的授权委托书原件（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续。

（4）合伙企业股东的执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表凭本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明办理登记手续，合伙企业股东委……
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