公告日期：2025-10-30

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-059
四川港通医疗设备集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议通知于 2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、周正女士、赵尘女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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