公告日期：2026-04-24

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2026-016

四川港通医疗设备集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分闲置募集资金（含超募资

4.00 非累积投票提案 √

金）及自有资金进行现金管理的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

5.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、公司将就上述议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。……
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