公告日期：2026-04-24

四川港通医疗设备集团股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定等监管要求，结合四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，
在日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会依法行使监督职权，对董事会建立和公司内部控制建立与实施情况履行监督职责。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标旨在合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。同时，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司于内部控制评价报告
基准日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的单位：公司本部及其分公司及子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表的营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、人力资源管理、企业文化、采购管理、生产管理、财务管理、资产管理、全面预算管理、销售与收款管理、对外担保管理、合同管理、信息与沟通管理、内控审计与监督、财务报告、关联交易管理、信息披露管理。

重点关注高风险领域主要包括：人力资源、采购管理、生产管理、财务管理、资产管理、销售与收款管理、关联交易管理、信息披露管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制执行情况

1、公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》，持续规范运作股东会、董事会、经营管理层的法人治理结构。严格执行《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章和工作制度，保持职责分明、有效制衡、规范运作的治理机制。

公司股东会为公司最高权力机构，公司董事会是公司的决策机构，对公司股
东会负责，主要负责建立健全内部控制体系，监督执行内部控制工作。公司董事
会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 人，职工董事 1 人，符合董事
会人员构成的相关规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，分别负责制定公司战略规划、审核财务信息、提名董事及高级管理人员候选人、制定董事及高级管理人员薪酬及考核方案等工作。审计委员会负责监督财务报告、内部控制及内部审计工作，监督职能有效履行。

公司经营管理层以总经理为代表，负责执行内部控制制度，协调、管理各职能部门和分子公司的日常运作。本年度聘任了新的运营副总经理，全面负责公司日常运营管理工作。

2、组织架构

公司持续优化组织管理体系，设置总经办、市场部、供气技术部、净化技术部、供气销售策划部、净化销售策划部、技术中心、质量管理部、供应管理部、人力资源部、财务管理部、生产管理部、风险管理部、证券部、审计部等职能部门，明确各部门职责权限并有效执行，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内控运行机制，为公司稳健运营提供有力保障。

3、人力资源管理

公司坚持人才驱动发展，依据《劳动法》等法律法规，持续健全招聘录用、培训发展、绩效考核、薪酬福利、岗位调整、考勤管理等人力资源制度体系，报告期内完成相关制度修订优化。

公司实施全面绩效考核与……
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