公告日期：2026-04-24

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2026-004
四川港通医疗设备集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通
知于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中：陈叙先生、魏勇先生、刘煜强先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：2025 年度，公司董事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。
独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2025 年度，公司管理团队在董事会领导下，团结协作、积极
进取，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队，勤勉尽责、全力以赴推进各项工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、客观地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润亏损，考虑公司未来经营和发展的资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。