公告日期：2026-04-24

四川港通医疗设备集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司紧紧围绕年度经营目标和任务，有序执行年度经营计划。报告期内，公司业绩下滑主要原因为：受合同项目执行进度不及预期等因素影响，公司营业收入有所下降；公司客户主要系公立医院、国资公司等单位，受行业经济影响，回款周期有所延长，应收账款减值准备计提有所增加；受市场利率影响，闲置资金理财收益有所下降。截至本公告披露日，公司经营正常，主营业务、核心竞争力、资产负债等未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。未来公司将持续增加研发投入，提升产品竞争力，同时加强收款和成本控制，提升公司经营能力和经营业绩。

2025 年度，公司实现营业收入 72,161.37 万元，较上年同期减少 4.30%，实
现归属于上市公司股东的净利润为-264.53 万元，较上年同期减少 118.34%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运行情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，全体董事无缺席会议的情况，对
提交董事会审议的议案审议后未提出异议。董事会的召集、召开程序合法、合规，董事会成员勤勉、认真地履行法律法规规定的职责和义务。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，公司董事会严格按照股东会的决议及
授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。

（四）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

（五）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照相关规定履职，勤勉尽责，积极出席各项会议，报告期内共召开 1 次独立董事专门会议，对“2025 年度日常关联交易预计事项”进行了审议，并发表了同意的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。

（六）信息披露工作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，披露各项定期报告和临时公告，提高公司规范运作水平和透明度。披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，切实保障所有投资者利益。

（七）投资者关系管理

2025 年度，公司积极维护投资者关系，通过多种渠道与方式，与投资者进行互动交流和沟通，增进投资者对公司的了解。

三、公司未来发展的展望及计划

（一）公司发展战略

2026 年是公司实现高质量、可持续发展的关键之年。董事会将坚持“战略引领、稳健经营、创新驱动、风险可控”的总体方针，围绕以下六大战略方向，系统部署年度重点工作，确保公司在变局中开新局。

1、深入推进技术创新战略，巩固并提升核心主业优势

公司继续聚焦医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统两大核心业务，在
现有产品优势基础上，重点推动新设备、关键部件、智能控制系统及整体解决方案的技术突破。要聚焦医院智慧化、绿色低碳发展趋势，力争在 1—2 个细分领域形成行业技术领先优势。同时，积极拓展制药企业注射用水装备、医院纯水装备、智慧医院管理及医院信息化建设等新兴业务，推动医疗服务的全面智能化升级，构建持续的核心增长极。

2、系统优化营销与市场布局，持续扩大有效市场规模

公司要着力提升市场竞争力与中标率，强化以客户为中心的高效协同机制。深化与医院、总包方等重点客户的长期合作关系，推动从“项目型”向“平台型”合作转变。将售后维保与备品配件销售提升……
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