公告日期：2026-05-20

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2026-019
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，有关会议的决议及表决情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 62 人，代表有表决权股份数量为211,020,816 股，占公司有表决权股份总数的 75.1762%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份数量为 120,786,416 股，占公司有表决权股份总数的 43.0302%。通过网络投票的股东 57 人，代表有表决权股份数量为 90,234,400 股，占公司有表决权股份总数的 32.1460%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 58 人，代表有表决权股份数量为 3,618,018 股，占公司有表决权股份总数的 1.2889%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份数量为 3,123,618 股，占公司有表决权股份总数的 1.1128%。通过网络投票的中小股东 56 人，代表有表决权股份数量为 494,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1761%。

3、出席或列席会议的其他人员情况：

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、第二届董事会独立董事王建优先生、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师，其中董事徐文浩先生因个人原因请假，已向董事会递交请假条。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 210,845,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169%；反对143,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0681%；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,442,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1548%；反对 143,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9718%；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8734%。

公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况：同意 210,825,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9073%；反对195,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0926%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,422,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5910%；反对 195,400 ……
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