公告日期：2025-05-29

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-030
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
5 月 29 日召开公司 2024 年年度股东大会，有关会议的决议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 136 人，代表有表决权股份数量为211,135,287 股，占公司有表决权股份总数的 75.2169％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份数量为 120,786,416 股，占公司有表决权股份总数的 43.0302%。通过网络投票的股东 131 人，代表有表决权股份数量为 90,348,871 股，占公司有表决权股份总数的 32.1868%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 132 人，代表有表决权股份数量为 3,732,489 股，占公司有表决权股份总数的 1.3297%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份数量为 3,123,618 股，占公司有表决权股份总数的 1.1128%。通过网络投票的中小股东 130 人，代表有表决权股份数量为 608,871 股，占公司有表决权股份总数的 0.2169%。

3、出席或列席会议的其他人员情况：

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、全体监事、高级管理人员、第二届董事会独立董事王建优先生、公司聘请的见证律师及保荐代表人张俊青先生，其中董事徐文浩先生因工作原因请假，已向董事会递交请假条。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 211,017,175 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9441％；反对 102,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0484％；弃权16,012 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,614,377 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8356%；反对 102,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7354%；弃权 16,012 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4290%。

公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 211,002,175 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9370%；反对 114,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0541%；弃权18,812 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0089%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,599,377 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。