公告日期：2025-07-11

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-034
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
7 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，有关会议的决议及表决情况如
下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 134 人，代表有表决权股份数量为211,076,182 股，占公司有表决权股份总数的 75.1959%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份数量为 120,786,416 股，占公司有表决权股份总数的 43.0302%。通过网络投票的股东 129 人，代表有表决权股份数量为 90,289,766 股，占公司有表决权股份总数的 32.1657%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 130 人，代表有表决权股份数量为 3,673,384 股，占公司有表决权股份总数的 1.3086%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份数量为 3,123,618 股，占公司有表决权股份总数的 1.1128%。通过网络投票的中小股东 128 人，代表有表决权股份数量为 549,766 股，占公司有表决权股份总数的 0.1959%。

3、出席或列席会议的其他人员情况：

出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：同意 210,912,682 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9225%；反对 145,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0689%；弃权18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,509,884 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5491%；反对 145,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9582%；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4927%。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况：同意 93,227,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8007%；反对 183,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1960%；弃权3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。

出席本次会议的关联股东深圳市中远通电源技术开发有限公司、深圳市众贤成业投资企业（有限合伙）、深圳市众才成业投资企业（有限合伙）回避表决。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,487,184 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.931……
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